Dentro del departamento de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales, se ocupará de ayudar al desarrollo de las tareas diaria en el departamento y dar soporte al equipo para cubrir las necesidades del negocio que derivadas de un incremento del nivel de tareas. Entres las funciones principales destacan: 1. Recopilación de documentación: Registro en el regulador, Registro Mercantil, Estatutos, consejeros, accionistas, cuentas anuales, personas con firma autorizada y poderes... 2. Actualización de la BBDD: se actualiza el registro en el regulador donde esté registrado, los accionistas, consejeros, firmantes y apoderados y screening de cada uno de ellos para comprobar si tienen sanciones, son PEPs…