Descripción: Importante Entidad Financiera precisa incorporar para sus oficinas de Barcelona y/o Madrid, un/a Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales, y un/a Gestor/a para el mismo departamento. Esta ...
Requisitos: - Experiencia mínima de 5 años en prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones financieras. - Conocimiento de la operativa y del negocio bancario. - Experiencia en la comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC. - Conocimiento profundo de la normativa internacional vigente incluyendo OFAC, HMT, UN, EU.