-Analizar operativa realizada en cuentas corrientes y de ahorro. -Identificación de operativa sospechosa -Determinar documentación a solicitar al cliente -Comunicación con sucursales para recopilación de información necesaria para el tratamiento de expedientes -Búsqueda de información en bases de datos externas -Calificación de las alertas en base a información recabada -Elaboración, en caso necesario, de Comunicación al Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo